# 戦略会議・内部監査・監査役監査による管理体制｜リプロセル（4978）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社では、役員と部門長で構成する戦略会議を、毎月１回以上開催しております。戦略会議では、当社の戦略会議運営規程に基づき、代表取締役社長の諮問機関として経営に関する重要事項の審議及び業務進捗報告等を行っております。」 — 戦略会議、内部監査、監査役監査、会計監査人との連携を通じた内部統制・リスク管理体制を具体的に記載した。 (https://komori.app/company/4978/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社では、役員と部門長で構成する戦略会議を、毎月１回以上開催しております。戦略会議では、当社の戦略会議運営規程に基づき、代表取締役社長の諮問機関として経営に関する重要事項の審議及び業務進捗報告等を行っております。」 — 戦略会議を毎月1回以上開催し、取締役会・監査役会・内部監査と連携する管理体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2017-fy)
- FY2020 前進 「当社は、子会社の業務が適正に行われることを確保するための体制の基礎として、原則として毎月１回のボードミーティングを各社開催するほか、適宜、臨時ボードミーティングを開催しています。」 — 子会社の月次ボードミーティング、月次財務報告、J-SOX監査、内部監査を含むグループ管理体制を具体化している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社の取締役会は、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。」 — 取締役会、監査役会、内部監査、J-SOX監査、子会社の月次ボードミーティングを通じた管理体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4978/filing/2020-fy)
- 2026-07-08 再掲 「代表取締役社長                          内部監査担当者
                 報告
                                                    会計監査


           報告    監督/指示             内部監査

                                                   助言
                                                        顧問弁護士等
                   各部門


・適時開示体制の概要


   ≪決算情報≫     ≪決定事実≫             ≪発生事実≫

    経営管理部                  各部門

       報告                    報告

               情報取扱責任者
                      報告

                 社長

                      報告

             取締役会（決議・承認）

                   開示指示

              情報取扱責任者

                      開示

                情報開示」 — 内部監査担当者、各部門、情報取扱責任者、社長、取締役会を含む内部統制・適時開示体制を再確認している。canonical thread は変更しない。 (https://komori.app/company/4978/disclosure/20260708589728)