# リプロセル（4978） 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第３回第三者割当による新株式及び第19回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4978/disclosure/20260903531207
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-09-03
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企業ページ: https://komori.app/company/4978

## 何が変わったか

CVI Investments, Inc.への第三者割当について、普通株式2,932,000株と第19回新株予約権29,320個の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2026年8月19日付の取締役会決議およびCVI Investments, Inc.とのEquity Program Agreementに基づく第3回目の発行について、払込手続きが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第19回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"2,932,000株","新株予約権の潜在株式":"2,932,000株"}
- 発行価額・処分価額: 新株式：1株につき140円、新株予約権：1個当たり140円
- 発行価額の総額: 新株式：410,480,000円、新株予約権：4,104,800円
- 調達する資金の額: 新株式：410,480,000円、新株予約権：549,456,800円（当初行使価額で全て行使されたと仮定した場合）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年9月3日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額：1株あたり186円。行使価額の修正なし。上限行使価額・下限行使価額なし。
- 行使期間: {"開始日":"2026年9月4日","終了日":"2030年9月3日"}
- 新株予約権の個数: {"発行総数":"29,320個","未行使残":"not_disclosed"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第３回第三者割当による新株式及び第19回新株予約権の発行」。「募集又は割当方法　第三者割当の方法によります。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、その払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数　普通株式 2,932,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年8月19日付の当社取締役会において決議いたしました」。「払込手続きが完了いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「Equity Program Agreementに基づく第３回目の発行」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 410,480,000円」。「調達資金の額 549,456,800円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先　CVI Investments, Inc.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先　CVI Investments, Inc.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式および新株予約権の発行と記載されている。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき140円」。「1株あたり186円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額の修正は行われず」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式および新株予約権の発行。」）