# 綜研化学（4972） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4972/disclosure/20240529512227
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-29
企業ページ: https://komori.app/company/4972

## 何が変わったか

社外取締役の土屋淳氏が任期満了で退任し、泉弘毅氏を新たな社外取締役として選任する予定となった。泉氏を含む社外役員5名を独立役員として届け出ている。

## 会社が挙げた理由

土屋淳氏が第76回定時株主総会終結時をもって任期満了により退任し、同株主総会で泉弘毅氏が新たに社外取締役に選任予定であるため。各社外役員について、東京証券取引所の定める項目に該当せず、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため独立役員に指定している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 5名（社外取締役3名、社外監査役2名）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 現社外取締役の土屋淳氏が任期満了により退任し、泉弘毅氏が新たに社外取締役に選任予定。泉氏が独立役員として新任で届け出られる。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員欄に、神山健次郎、布施木孝叔、泉弘毅、安田恵、松本真輔の5名に「○」が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「現社外取締役の土屋淳氏が第76回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、当該株主総会で新たに泉弘毅氏が社外取締役に選任予定のため。」」）