# 綜研化学（4972） 2023年定時株主総会招集通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4972/disclosure/20230526584184
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/4972

## 何が変わったか

第75回定時株主総会に向け、配当、定款変更、取締役・監査役の選任など5議案を付議する。取締役8名は全員再任で、監査役は社外・独立の松本真輔氏を新たに候補とする。

## 会社が挙げた理由

安定的な配当を基本方針とし、当期の業績、今後の事業展開、内部留保の状況などを総合的に勘案したため。定款変更は、監査役の員数不足に備えて補欠監査役の選任規定とその有効期間を設けるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第75回）
- 開催日時: 2023年6月23日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役8名選任の件、第4号議案 監査役1名選任の件、第5号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第75回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案〜第5号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類に第1号議案から第5号議案を掲載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役候補者8名の全員に「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「土屋淳、神山健次郎、布施木孝叔に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および社外候補の「期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「株主総会ポータルURL」および「議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年6月7日、定時株主総会日時2023年6月23日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）