# メック（4971） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4971/disclosure/20250218578316
種別: ガバナンス
開示日: 2025-02-20
Komoriの読み（0-100）: 11
企業ページ: https://komori.app/company/4971

## 何が変わったか

2025年3月24日付で社外取締役1名を新たに選任する予定となり、独立役員として届け出る人数が4名になる。会社は、独立性の基準を満たす社外役員を全員独立役員に指定している。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。新任者については、法務・国際仲裁・内部監査、コーポレート・ガバナンスおよびコンプライアンスに関する経験・知見を活用し、独立した立場から助言することを期待している。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2025年3月24日付でルシンダ ローマン 太田氏が社外取締役として新任予定。独立役員として届け出る。前回報告書からのその他の変更点はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当社監査等委員である独立社外取締役」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「ルシンダ ローマン 太田氏、髙尾光俊氏、橋本薫氏、宮下英二氏の4名に「独立役員」の○が付されている。」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 記載なし（原文: 「本文中に取締役会の実効性評価に関する記載なし。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし。」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「本文中に政策保有株式に関する記載なし。」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「本文中に買収防衛策に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「異動（予定）日「2025/3/24」、異動内容「新任」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「本文中にコーポレートガバナンス・コードへの記載なし。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文中に内部統制上の不備や取り組むべき課題に関する記載なし。」）