# メック（4971） 取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4971/disclosure/20250214574763
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-14
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/4971

## 何が変わったか

取締役は、社内の常務執行役員からの昇格と独立社外取締役の選任により2名が新たに就任し、現任取締役2名は退任して顧問となる予定です。執行役員では営業本部長が新任となり、現任執行役員1名は退任して顧問となる予定です。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年2月14日
- 就任予定日: 2025年3月24日付。2025年3月24日開催予定の第56回定時株主総会および総会後の取締役会で正式に選任される予定
- 退任日: 2025年3月24日
- 新任者の氏名: 谷口 哲也、ルシンダ・ローマン・太田、鈴木 邦治
- 新任者の新役職: 取締役 常務執行役員 経営企画本部長、取締役（独立社外取締役）、執行役員 営業本部長
- 新任者の前職: 常務執行役員 経営企画本部長 営業本部管掌、not_disclosed、営業本部長
- 新任者の生年月日: 1968年3月30日、1958年4月4日、1972年9月18日
- 新任者の入社年: 2021年、not_disclosed、1999年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 中川 登志子、北條 俊彦、中村 幸子
- 退任者の旧役職: 取締役 常務執行役員 CFO、取締役（独立社外取締役）、執行役員
- 退任者の新役職: 顧問、顧問、顧問
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役2名は取締役会に残らず顧問に就任予定。執行役員1名も執行役員を退任し顧問に就任予定
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第56回定時株主総会（2025年3月24日開催予定）における取締役選任議案および総会後の取締役会での選任

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「１．取締役の異動」「新任取締役候補者」「退任予定取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表者　代表取締役社長　前田 和夫」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任取締役2名、退任予定取締役2名、新任執行役員1名、退任予定執行役員1名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「新任取締役候補者」2名、「退任予定取締役」2名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「開示日「2025年2月14日」、異動日「2025年3月24日付」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年3月24日開催予定の第56回定時株主総会および総会後の取締役会にて選任される予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2025年3月24日付」「退任予定取締役」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「異動を内定いたしました。正式には…定時株主総会および総会後の取締役会にて選任される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任後の顧問就任予定の記載はあるが、本人側の不利な事由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「「退任予定取締役」「退任予定執行役員」の記載はあるが、後任者の対応関係の記載なし」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「退任後は顧問に就任する予定です」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各略歴書の「生年月日」欄」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「取締役（独立社外取締役）ルシンダ・ローマン・太田」「取締役（独立社外取締役）北條 俊彦」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）