# メック（4971） 取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4971/disclosure/20240214535668
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-14
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/4971

## 何が変わったか

監査等委員である社外取締役に宮下英二氏を選任し、林光雄氏が退任する予定です。あわせて、門林安津子氏を常務執行役員に昇格させ、高垣秀一氏の担当を変更する予定です。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年２月14日
- 就任予定日: 2024年３月19日付（第55回定時株主総会および総会後の取締役会での選任を予定）／一部の執行役員異動は2024年４月１日付
- 退任日: 2024年３月19日付
- 新任者の氏名: 宮下 英二
- 新任者の新役職: 取締役 監査等委員（独立社外取締役）
- 新任者の前職: 日東エフシー株式会社 監査役（現在に至る）
- 新任者の生年月日: 1956年８月８日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 林 光雄
- 退任者の旧役職: 取締役 監査等委員（独立社外取締役）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第55回定時株主総会（2024年３月19日開催予定）および総会後の取締役会での選任を予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「「監査等委員である取締役の異動」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表者　代表取締役社長　前田 和夫」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「新任取締役候補者　宮下 英二」「退任予定取締役　林 光雄」「門林 安津子」「高垣 秀一」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「新任取締役候補者」および「退任予定取締役」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2024年２月14日」、異動日「2024年３月19日付」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年３月19日開催予定の第55回定時株主総会および総会後の取締役会にて選任される予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2024年３月19日付」「退任予定取締役」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役会において、下記のとおり取締役および執行役員の異動を内定」「正式には…定時株主総会および総会後の取締役会にて選任される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文は異動内容と日程を記載しており、異動理由の説明はありません。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者について「退任予定取締役」とのみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「取締役 監査等委員（独立社外取締役） 宮下 英二」および「取締役 監査等委員（独立社外取締役） 林 光雄」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「松下電工株式会社（現 パナソニックホールディングス株式会社） 入社」「日東エフシー株式会社 監査役」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は「松下電工株式会社」から始まり、「日東エフシー株式会社」などの社外法人の経歴が記載されています。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1956 年８月８日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「取締役 監査等委員（独立社外取締役） 宮下 英二」「取締役 監査等委員（独立社外取締役） 林 光雄」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文および略歴書に該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計の変更に関する記載なし」）