# メック（4971） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4971/disclosure/20220221593081
種別: 株主総会
開示日: 2022-02-22
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/4971

## 何が変わったか

第53回定時株主総会で、定款の変更、取締役・監査等委員の選任、役員報酬の改定、株式報酬制度の上限変更を付議する。取締役候補は全員再任で、監査等委員候補も全員再任となっている。

## 会社が挙げた理由

株主総会資料の電子提供制度への対応、経営体制・コーポレートガバナンス体制の強化、取締役の役割・責務の増大、今後の取締役員数の増加可能性、事業環境の変化への対応を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第53回）
- 開催日時: 2022年３月23日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、監査等委員である取締役３名選任の件、補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件、取締役に対する業績連動型株式報酬および固定株式報酬の額ならびに内容改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数7名（第2号議案4名、第3号議案3名）。新任0名、社外7名（第2号議案1名、第3号議案3名。補欠候補を含める場合は社外1名追加）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第53回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」として第1号議案から第6号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第53回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「各候補者欄に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「独立社外取締役」および「独立社外取締役 監査等委員」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「〔候補者とした理由〕」「〔候補者とした理由および期待される役割の概要〕」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使の場合」「議決権電子行使プラットフォームのご利用について」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「日付として「2022年３月１日」「2022年３月23日」を記載」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）