# 社外役員を含む監査役設置会社と常務会による迅速な意思決定・監督｜ケミプロ化成（4960）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社は監査役設置会社であり、取締役会は社外取締役２名を含めて４名の取締役（有価証券報告書提出日現在）で構成し、当社の基本方針・基本戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行う機関とし、月１回定例開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の変化に迅速に対応する為、取締役・執行役員及び各本部長で構成され、付議事項に係る取締役の出席のもと開催される「常務会」を原則として週１回開催し、取締役会で決定された基本方針に基づき、経営に関する重要な施策、事項を審議し経営に反映させております。」 — 取締役会、常務会、監査役会、社外役員を組み合わせた意思決定と監督の枠組みを、ガバナンスの基本構造として記載している。 (https://komori.app/company/4960/filing/2016-fy)
- FY2018 その他 「取締役会は社外取締役３名を含めて７名の取締役（有価証券報告書提出日現在）で構成し、当社の基本方針・基本戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行う機関とし、月１回定例開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の変化に迅速に対応する為、取締役・執行役員及び各本部長で構成され、付議事項に係る取締役の出席のもと開催される「常務会」を原則として月３回開催し、取締役会で決定された基本方針に基づき、経営に関する重要な施策、事項を審議し経営に反映させております。」 — 取締役会は社外取締役2名を含む4名体制から、社外取締役3名を含む7名体制となった。常務会の開催頻度も原則週1回から月3回へ変更されている。 (https://komori.app/company/4960/filing/2017-fy)
- FY2020 その他 「社外監査役須田修弘氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、当社事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務経理他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。なお、ＢＡＳＦジャパン株式会社は当社の主要取引先であり、当社の特定関係事業者であります。」 — 取締役会7名、社外取締役3名、監査役4名の体制を維持する一方、BASFジャパンの代表取締役副社長を社外監査役として選任したことを開示している。 (https://komori.app/company/4960/filing/2019-fy)
- FY2022 その他 「当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。」 — 社外取締役3名、社外監査役3名の体制を示している。提出日現在では社外取締役に田中耕司氏、社外監査役に髙﨑勝之助氏が加わり、社外監査役の構成が変更された。 (https://komori.app/company/4960/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「常務取締役　生産本部長　兼 生産本部　相生工場長　兼 生産本部　明石工場長　から　常務取締役　生産本部長へ、取締役　生産技術部統括本部長　兼 福島工場生産技術部長　兼 有機ELビジネス生産技術部長　兼 営業本部 新規ビジネス推進部 技術担当役員　から　取締役　生産技術部統括本部長　兼 有機ELビジネス生産技術部長　兼 営業本部 新規ビジネス推進部 技術担当役員へ変更」 — 2022年7月1日付で、常務取締役および取締役の役職・担当範囲が変更された。相生工場長、明石工場長、福島工場生産技術部長の兼務記載がなくなっている。 (https://komori.app/company/4960/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「常務取締役　生産本部長　兼 生産本部 福島工場長　　常務取締役　生産本部長　　赤瀬　寿　　2023年２月１日」 — 2023年2月1日付で、常務取締役生産本部長に福島工場長を兼務させる役職変更が記載された。 (https://komori.app/company/4960/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「取締役会は、後記(２)役員の状況①役員一覧（以下「役員一覧」という。）に記載の社外取締役を含む全ての取締役７名（有価証券報告書提出日現在）で構成し、当社の基本方針・基本戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行う機関とし、月１回定例開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。」 — 取締役会、月3回開催の常務会、社外取締役3名・社外監査役3名を含む監査役会による意思決定・監督体制を継続している。 (https://komori.app/company/4960/filing/2022-fy)
- FY2025 その他 「取締役会は後記(２)役員の状況①役員一覧（以下「役員一覧」という。）に記載の社外取締役を含む全ての取締役８名（有価証券報告書提出日現在）で構成し」 — 取締役会は7名から8名となった。社外取締役3名、監査役4名の体制を維持しつつ、常勤監査役の交代と社外監査役の新任が記載されている。 (https://komori.app/company/4960/filing/2024-fy)
- 2026-05-20 その他 「取締役の任期が満了となる赤瀬 寿氏への委嘱職務の継承体制を整えるとともに、次世代を見据えた人材登用を行い、事業の継続的な発展を目指すものであります。」 — 取締役の委嘱職務変更と新任取締役候補者の選任により、経営体制および取締役会の体制変更が示された。 (https://komori.app/company/4960/disclosure/20260520541555)
- FY2026 再掲 「取締役会は、後記(２)役員の状況①役員一覧（以下「役員一覧」という。）に記載の社外取締役を含む全ての取締役８名（有価証券報告書提出日現在）で構成し」 — 取締役8名、社外取締役3名、監査役4名、月3回開催の常務会による意思決定・監督体制を継続している。 (https://komori.app/company/4960/filing/2025-fy)
- 2026-06-26 再掲 「取締役会８名（うち社外取締役３名）　監査役会　監査役４名（うち社外監査役３名）　常務会」 — コーポレート・ガバナンス体制として、取締役会、社外取締役、監査役会、社外監査役および常務会による意思決定・監督体制を継続して示している。 (https://komori.app/company/4960/disclosure/20260602559353)