# ケミプロ化成（4960） 第45期定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4960/disclosure/20260511522973
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/4960

## 何が変わったか

第45期定時株主総会を2026年6月26日に開催し、期末配当、取締役8名、監査役1名の選任を株主に諮る。取締役候補は8名全員が再任対象だが、うち1名が新任で、社外取締役候補は3名。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、経営環境、業績、今後の事業展開等を勘案し、財務体質の強化を図りながら安定的かつ継続的な配当を行う基本方針に基づくもの。候補者の選任理由は、各候補者の経歴・専門知識・経験を経営に反映し、社外候補者から客観的な提言を得るためとされている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第45期）
- 開催日時: 2026年６月26日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案　剰余金処分の件、第２号議案　取締役８名選任の件、第３号議案　監査役１名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 8名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第45期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案　剰余金処分の件」「第２号議案　取締役８名選任の件」「第３号議案　監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項として第１号議案から第３号議案を記載。」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に会社提出の3議案を記載。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者5番に「（新任）」、候補者1〜4、6〜8に「（再任）」と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「柳雅二氏、寶田健太郎氏、田中耕司氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「柳雅二氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」等を3氏について記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年６月10日」「2026年６月26日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし。」）