# ケミプロ化成（4960） 第43期定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4960/disclosure/20240520502073
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/4960

## 何が変わったか

第43期定時株主総会に向け、剰余金処分、業績連動型株式報酬制度の改定、取締役・監査役の選任を会社提案として付議する。加えて、株主から取締役3名の選任提案が出され、取締役会は反対している。

## 会社が挙げた理由

会社提案の報酬制度改定は、取締役の報酬と業績・株式価値との連動性を明確にし、株価下落リスクも株主と共有して中長期的な業績向上・企業価値増大への意識を高めるため。株主提案への反対理由として、具体的な成長戦略が示されていないこと、現行経営体制が企業価値向上の取り組みを進めていること、提案の経営状況認識が正しくないこと、業務執行の継続性に支障をきたすことなどを挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第43期
- 開催日時: 2024年６月19日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件、第３号議案 取締役８名選任の件、第４号議案 監査役３名選任の件、第５号議案 取締役３名選任の件
- 株主提案: 株主１名から、日置廣幸氏、船坂陽子氏、古川靖氏の取締役選任提案。取締役会は反対。
- 取締役候補: 会社提案は8名、うち新任2名・社外3名。株主提案は3名、うち新任・社外の人数はnot_disclosed。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第43期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第２号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「当社取締役会は第５号議案に反対しております。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「① 本提案により、企業価値及び株主価値向上が望めるとは考えられない」から「⑥ 本提案は、企業価値の向上といった正当な理由によるものではないとの疑いが否定できない」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「大學隆行「（新任）」、箱崎竜也「（新任）」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「柳雅二氏、寶田健太郎氏、田中耕司氏は、社外取締役候補者であります。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「柳雅二氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」等」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット及び書面郵送によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月３日」「2024年６月19日（水曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文は日本語で記載され、英文提供への言及はない。」）