# ケミプロ化成（4960） 取締役および監査役の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4960/disclosure/20240515597316
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-20
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/4960

## 何が変わったか

2024年6月19日開催予定の定時株主総会での承認を条件に、社内の執行役員2名を取締役に、社内取締役1名と社外の弁護士1名を監査役に選任する。任期満了となる監査役2名の後任も決まる。

## 会社が挙げた理由

経営体制の一層の強化、次世代を見据えた人材登用、事業の継続的な発展、業務に精通した人材の登用による取締役会の機能強化を図るため。監査役候補者については、社内で培った経験・知見や、弁護士としての法務知識・経験を監査・監督機能に活かすことを期待している。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月20日
- 就任予定日: 2024年6月19日（同日開催予定の第43期定時株主総会での承認を条件に正式決定）
- 退任日: 2024年6月19日（任期満了）
- 新任者の氏名: 大學 隆行、箱崎 竜也、金子 勇一、今西 康訓
- 新任者の新役職: 取締役 営業本部 副本部長 兼 営業部長 兼 営業管理部長、取締役 生産技術部統括本部長 兼 姫路工場 生産技術部長 兼 明石工場 生産技術部長 兼 営業本部 新規ビジネス推進部 技術担当役員、常勤監査役、社外監査役
- 新任者の前職: 執行役員 営業本部 営業部長 兼 営業管理部長、執行役員 生産技術部統括本部 本部長付部長 兼 姫路工場 生産技術部長 兼 明石工場 生産技術部長 兼 営業本部 新規ビジネス推進部 技術担当役員、取締役 生産技術部統括本部長 兼 有機ELビジネス生産技術部長 兼 営業本部 新規ビジネス推進部 技術担当役員（現任）、弁護士法人本町中央法律事務所 代表社員（現任）
- 新任者の生年月日: 1972年12月19日、1973年2月19日、1967年10月13日、1964年3月9日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、1990年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed、not_disclosed、44,100株（基準日 not_disclosed）、―株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 清水 俊造、藤田 健
- 退任者の旧役職: 常勤監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 監査役を退任すると読めるが、退任後の役職は記載なし
- 異動の理由: 経営体制の一層の強化を図るとともに、次世代を見据えた人材登用を行い、事業の継続的な発展を目指すものであります。また、業務に精通した人材を取締役に登用することにより、高い専門性を活かした取締役会の機能強化への貢献も期待するものであります。
- 選任の理由: 今西氏については、経歴に裏付けられた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断し、監査役候補者といたしました。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：取締役および監査役の選任（本文表題に基づく）。開催予定日：2024年6月19日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「１．新任取締役候補者」および「２．新任監査役候補者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 兼俊寿志」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任取締役候補者2名、新任監査役候補者2名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「「取締役および監査役の選任に関するお知らせ」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「「2024年5月20日」および「2024年6月19日…同日付けで就任の予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年6月19日開催の第43期定時株主総会での承認を経て正式決定され、同日付けで就任の予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「本件選任は…清水俊造氏、…藤田健氏の任期満了に伴うもの」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会での承認を経て正式決定され」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「次世代を見据えた人材登用を行い、事業の継続的な発展を目指す」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了に伴うもの」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「事業の継続的な発展を目指す」「当社の成長・価値向上に貢献することが期待」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「清水俊造氏、…藤田健氏の任期満了に伴うもの」および金子勇一氏・今西康訓氏の監査役候補者記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「任期満了に伴うもの」および退任後役職の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各候補者欄の「（1972年12月19日生）」「（1973年2月19日生）」「（1967年10月13日生）」「（1964年3月9日生）」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「金子氏「44,100株」、今西氏「―株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「今西氏は社外監査役の候補者」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査役会設置会社等の機関設計変更に関する記載なし」）