# ケミプロ化成（4960） 取締役ならびに監査役選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4960/disclosure/20220419524075
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-20
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企業ページ: https://komori.app/company/4960

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を条件に、社外取締役1名と社外監査役1名を新たに選任する。これに伴い、任期満了となる社外取締役1名と辞任する社外監査役1名が退任する。

## 会社が挙げた理由

社外取締役の選任は、経歴に裏付けられた見識や投資育成業務での経験を経営に反映し、独立した客観的視点から提言を得るため。社外監査役の選任は、グローバル企業の管理部門責任者として培った財務などの管理部門に関する知識・経験があり、社外監査役に相応しいと判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月20日
- 就任予定日: 2022年6月28日（第41期定時株主総会の承認を経て正式決定）
- 退任日: 2022年6月28日（社外取締役・江間清二氏は任期満了、社外監査役・須田修弘氏は辞任）
- 新任者の氏名: 田中耕司、髙﨑勝之助
- 新任者の新役職: 社外取締役候補者、社外監査役候補者
- 新任者の前職: 大阪中小企業投資育成株式会社 理事（非常勤）、ＢＡＳＦジャパン株式会社 財務・コントローリング部長
- 新任者の生年月日: 1958年9月22日、1979年10月13日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: ―株（基準日 not_disclosed）、―株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 江間清二、須田修弘
- 退任者の旧役職: 社外取締役、社外監査役
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: 任期満了、辞任
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 社外取締役である江間清二氏の任期満了、および社外監査役である須田修弘氏の辞任にともなうもの。
- 選任の理由: 経歴に裏付けされた見識に加え、多様な業種への投資育成業務に管理者として永年携わっており、深い知見や数多くの経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したため。、経歴に裏付けされた見識に加え、当社事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第41期定時株主総会を2022年6月28日に開催予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任取締役候補者」および「社外取締役候補者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「取締役ならびに監査役選任に関するお知らせ」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「田中耕司、髙﨑勝之助、江間清二氏、須田修弘氏」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役および監査役の選任について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年5月20日開示、「2022年６月28日開催予定」および「同日付けで就任予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「第41期定時株主総会の承認を経て、正式に決定され、同日付けで就任予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了」「辞任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会の承認を経て、正式に決定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「江間清二氏の任期満了」「須田修弘氏の辞任」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「「社外監査役である須田修弘氏の辞任」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任取締役候補者」田中耕司、「新任監査役候補者」髙﨑勝之助」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「大阪中小企業投資育成株式会社 理事（非常勤）、ＢＡＳＦジャパン株式会社 財務・コントローリング部長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「任期満了および辞任の記載のみで、退任後の役職の記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「田中耕司は大阪中小企業投資育成株式会社、髙﨑勝之助はＢＡＳＦジャパン株式会社等の略歴」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「(1958年９月22日生)」「(1979年10月13日生)」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「当社株式の数 ―株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役候補者」「社外監査役候補者」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「「多様な業種への投資育成業務」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）