# エステー（4951） 取締役候補者の内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4951/disclosure/20240507582483
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-07
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企業ページ: https://komori.app/company/4951

## 何が変わったか

2024年6月開催予定の定時株主総会に向け、新任の山本一成氏を含む取締役候補者9名を内定しました。一方、米本薫氏は任期満了により退任予定です。

## 会社が挙げた理由

指名委員会において、2024年6月開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を内定したため。個別の退任理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月7日（指名委員会決議）
- 就任予定日: 2024年6月開催予定の定時株主総会の終結時（株主総会での選任を条件とする）
- 退任日: 2024年6月開催予定の定時株主総会の終結時（予定）
- 新任者の氏名: 山本 一成
- 新任者の新役職: 取締役候補
- 新任者の前職: 当社執行役 第２事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼第２事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長 兼第２事業本部かおり事業開発部部長（現任）
- 新任者の生年月日: 1969年7月14日
- 新任者の入社年: 2022年
- 新任者の所有株式数: 500株（2024年3月31日現在）
- 退任者の氏名: 米本 薫
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了による退任
- 続投の有無: 取締役会に残らない予定
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月開催予定の定時株主総会に取締役候補者を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「取締役 上月 洋（現当社取締役会議長 兼代表執行役社長）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「任期満了による再任取締役候補　取締役 上月 洋」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．新任取締役候補、２．任期満了による再任取締役候補、３．任期満了による退任予定取締役」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「新任取締役候補 山本 一成／任期満了による退任予定取締役 米本 薫」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年５月７日／2024年６月開催予定の定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年６月開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了による退任予定取締役」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者を内定いたしました／定時株主総会に付議する」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了による退任予定取締役」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了による退任予定取締役」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する説明なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「任期満了による退任予定取締役 取締役 米本 薫」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2022年６月 同当社入社／2024年４月 同執行役…（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「任期満了による退任予定取締役 取締役 米本 薫」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2022年６月 同当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「【生年月日】1969年７月14日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「2024年３月31日現在、当社株式を500株所有しております。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役 前田 新造、岩田 彰一郎、野田 弘子、和智 洋子、宮永 雅好」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役5名／新任1名と再任8名」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）