# エステー（4951） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/06/22

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4951/disclosure/20220616580868
種別: ガバナンス
開示日: 2022-06-22
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/4951

## 何が変わったか

2022年6月時点のコーポレート・ガバナンス体制と運用状況を定例更新した。取締役10名、社外取締役5名、独立役員5名で、指名・報酬・監査の各委員会を設置している。

## 会社が挙げた理由

ガバナンスの状況を開示するため。会社は、経営の監督機能と業務執行の分離、迅速な意思決定、社外取締役を過半数とする各委員会による監督機能の強化と透明性向上を、指名委員会等設置会社を採用する理由として説明している。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社
- 取締役の員数: 総数10名、うち社外5名
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: {"指名委員会":"社外3名/全5名（60%）、委員長は社外取締役","報酬委員会":"社外3名/全4名（75%）、委員長は社外取締役","監査委員会":"社外5名/全5名（100%）、委員長は社外取締役"}
- 政策保有株式の方針: 毎年1回、保有目的や保有に伴う便益・リスクが資本コストに見合うかを検証し、継続保有の意義が相対的に乏しい銘柄は売却を検討する。銘柄数・金額の記載はない。
- 買収防衛策: なし（導入していない）
- 支配株主: 支配株主はなし。親会社はなし。
- 今回の変更点: 前回の報告書からの変更点について、明示的な説明はない。なお、2021年6月16日付の取締役等の就任・退任に関する記載はある。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「組織形態　指名委員会等設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役の人数　10名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「当社は指名委員会等設置会社」／「法令により取締役会の内部機関として設置された指名・監査・報酬の各委員会」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「現在取締役10名のうち、独立社外取締役は５名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数　5名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「指名委員会…委員長は社外取締役」／「報酬委員会…委員長は社外取締役」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「各取締役の自己評価をベースに、取締役会において分析・評価を実施」／「当社が抱える主要なリスク・リスク管理の状況等について、より議論する必要」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）の有無　―――」／「親会社の有無　なし」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）の有無　―――」／「親会社の有無　なし」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有・検証あり（原文: 「「毎年１回取締役会にて…保有目的及び保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等…検証」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「買収防衛策の導入の有無　なし」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「最終更新日：2022年6月22日」／「今回の変更点」に相当する明示的な記載はない」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「「【補充原則２－４－１ 中核人材の登用等における多様性の確保】」／「現在当社は、中期経営計画は公表しておりませんが…」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「当社が抱える主要なリスク・リスク管理の状況等について、より議論する必要があると認識」」）