# Ｗａｑｏｏ（4937） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4937/disclosure/20231128595938
種別: 株主総会
開示日: 2023-11-29
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/4937

## 何が変わったか

2023年12月21日開催の第18回定時株主総会に向け、セルプロジャパンを完全子会社にする株式交換契約の承認、取締役1名の増員、社外取締役を除く取締役向けストック・オプション報酬の新設を付議した。

## 会社が挙げた理由

株式交換は、両社の経営資源を一体的に活用し、再生医療領域で製造技術と販売サービスを一気通貫にすること、D2C事業の商品開発などのシナジーを実現することを目的としている。取締役の増員は経営体制の一層の強化、ストック・オプション報酬は取締役に企業価値の持続的向上へのインセンティブを与え、株主との価値共有を進めることが理由とされている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第18回）
- 開催日時: 2023年12月21日（木曜日）午後2時30分
- 決議事項: 第１号議案 当社とセルプロジャパン株式会社との株式交換契約承認の件、第２号議案 取締役１名選任の件、第３号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容決定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者1名、うち新任1名・社外0名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第18回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第１号議案 当社とセルプロジャパン株式会社との株式交換契約承認の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項」「決議事項」に会社提案の3議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役候補者の佐俣文平氏は新任候補者であります。」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「候補者欄に佐俣文平氏1名が記載され、社外取締役との記載はない。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「選任理由」欄で再生医療事業およびD2C事業の商品開発へのシナジー効果を含む企業価値向上への貢献を期待すると記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネットによって議決権を行使することができます」「議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年12月６日」「2023年12月21日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし。」）