# リベルタ（4935） 監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4935/disclosure/20240226542276
種別: ガバナンス
開示日: 2024-02-26
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4935

## 何が変わったか

株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行に伴い、監査等委員である取締役を含む新体制への役員人事と、監査等委員会の設置などの定款変更を行う。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の議決権を有する構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制の強化を通じてコーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、重要な業務執行の決定を取締役に委任できるようにし、迅速な意思決定と機動的な業務執行を実現するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2024年3月26日開催予定の定時株主総会で承認可決されることを条件）
- 取締役の員数: 移行後の候補者は8名（監査等委員でない取締役5名、監査等委員である取締役3名）。うち社外は3名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員2名／3名）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設。取締役候補者の構成も変更し、社外取締役3名を含む8名体制を予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「監査等委員でない取締役の候補者5名、監査等委員である取締役の候補者3名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「阿部 洋 社外取締役 監査等委員」「山本 龍太朗 社外取締役 監査等委員」「海野 容子 取締役 監査等委員」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」「監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化」「より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）