# リベルタ（4935） 「内部統制システム基本方針」の一部改定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4935/disclosure/20220327511571
種別: ガバナンス
開示日: 2022-03-28
Komoriの読み（0-100）: 24
企業ページ: https://komori.app/company/4935

## 何が変わったか

取締役会の決議により、内部統制システム基本方針を一部改定し、改定後の方針を公表した。ただし、改定前からの具体的な変更箇所は本文で示されていない。

## 会社が挙げた理由

会社法、同法施行規則および金融商品取引法の規定に基づき、内部統制システムを継続的に整備し、その実効性を確保するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 内部統制システム基本方針を一部改定したことは記載されているが、前回の報告書からの具体的な変更内容は記載されていない。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査役会を設置し、独立的な立場から、取締役の職務執行が適正に行われるよう監督・監査いたします。」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「指名委員会・報酬委員会に関する記載は確認できない。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載は確認できない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「『内部統制システム基本方針』の内容の改定を決議いたしました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「継続的に内部統制システムの整備を進め、その実効性確保に努める。」」）