# ポーラ・オルビスホールディングス（4927） 第19期(2025年)定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4927/disclosure/20250302585859
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-03
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企業ページ: https://komori.app/company/4927

## 何が変わったか

第19期定時株主総会で、配当、取締役・監査役の選任、社外取締役向け株式報酬制度の改定を付議する。社外取締役向け株式報酬の年間拠出上限を7百万円から17百万円、年間交付上限を2,400株から6,000株へ引き上げる内容である。

## 会社が挙げた理由

社外取締役の増員などを踏まえ、ガバナンス体制の充実を図るため。株式報酬制度については、報酬と株式価値の連動を明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意識と株主との利害共有を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19期）
- 開催日時: 2025年3月27日（木曜日）午後1時30分
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役２名選任の件、第３号議案 監査役２名選任の件、第４号議案 社外取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 2名、うち新任2名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第19期(2025年)定時株主総会招集通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第４号議案 社外取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会の目的事項に第１号議案から第４号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第２号議案の候補者2名に「新任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「田中加陽子氏及び谷口博基氏について「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」および「監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」および「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「電子提供措置の開始日 2025年3月3日、2025年3月11日、総会日時 2025年3月27日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: あり（原文: 「「本招集ご通知の英語訳は当社ウェブサイトでご覧いただけます。」」）