# ポーラ・オルビスホールディングス（4927） 当社の役員異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4927/disclosure/20250225581263
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-25
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/4927

## 何が変わったか

社外取締役2名と社外監査役1名を新たに迎え、監査役1名が退任する役員体制に変更します。新任者の就任は定時株主総会での承認を条件としています。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンスの一層の強化および透明性の確保を図るため、社外取締役2名および社外監査役1名を増員するとしています。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年2月25日
- 就任予定日: 2025年3月27日付。2025年3月27日開催予定の定時株主総会の決議を経て正式決定予定
- 退任日: 2025年3月27日付
- 新任者の氏名: 田中加陽子、谷口博基、豊田明、鈴木恵美子
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役、監査役、社外監査役
- 新任者の前職: 新規登用、新規登用、ポーラ化成工業株式会社 監査役、新規登用
- 新任者の生年月日: {"田中加陽子":"1976年2月27日","谷口博基":"1979年4月3日","豊田明":"not_disclosed","鈴木恵美子":"1964年1月3日"}
- 新任者の入社年: {"田中加陽子":"not_disclosed","谷口博基":"not_disclosed","豊田明":"not_disclosed","鈴木恵美子":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 河本秀樹
- 退任者の旧役職: 監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: コーポレート・ガバナンスの一層の強化および透明性の確保を図るため、社外取締役2名および社外監査役1名を増員することといたしました。
- 選任の理由: 田中加陽子氏は新規事業創出、経営戦略、組織人事に関する幅広い知識と見識を有し、戦略立案や課題解決に関する助言・提言を期待。谷口博基氏はデータ戦略等の幅広い知識と見識を有し、データを活用した意思決定の高度化、ビジネス価値の創出、ITガバナンス強化を期待。鈴木恵美子氏は公認会計士としての専門知識および内部統制評価、リスク管理、企業ガバナンスの経験を有し、監査役として適任と判断。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 田中加陽子氏、谷口博基氏、鈴木恵美子氏を独立役員として指定する旨を東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年3月27日開催予定の定時株主総会における取締役および監査役の選任議案の承認を条件とする

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「新役職として「社外取締役」2名を記載。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名「代表取締役社長 横手 喜一」。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「田中加陽子、谷口博基、豊田明、鈴木恵美子の候補者および「〔退任〕監査役 河本秀樹」。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「社外取締役2名および社外監査役1名を増員することといたしました」。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員異動および候補者選任理由のみを記載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「開示日「2025年2月25日」、異動日「2025年3月27日付」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年3月27日開催予定の定時株主総会の決議を経て正式に決定する予定」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「役員人事を内定いたしました」「定時株主総会の決議を経て正式に決定する予定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの一層の強化および透明性の確保」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者について氏名と旧役職のみ記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選任理由はガバナンス、戦略、データ活用、監査等の専門性に関する説明。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新役職「監査役 豊田明」「社外監査役 鈴木恵美子」、退任「監査役 河本秀樹」。」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「豊田明氏の現役職「ポーラ化成工業株式会社 監査役」。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「田中氏、谷口氏、鈴木氏の略歴に当社入社の記載なし。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「田中氏「1976年2月27日生」、谷口氏「1979年4月3日生」、鈴木氏「1964年1月3日生」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役 田中加陽子」「社外取締役 谷口博基」。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する旨を、同取引所に届け出ております」。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は専門知識・経験およびガバナンス強化に関する説明。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし。」）