# アイビー化粧品（4918） 第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正型新株予約権への転換権付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4918/disclosure/20260820523948
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-08-21
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企業ページ: https://komori.app/company/4918

## 何が変わったか

第三者割当で第6回新株予約権15,000個を発行し、割当先3ファンドから発行価額総額105万円の払込みが完了した。新株予約権の行使により、最大150万株の普通株式発行と最大6億円の追加調達が見込まれる。

## 会社が挙げた理由

令和8年8月5日付の取締役会決議に基づく本新株予約権の発行について、発行価額の払込みが完了したため。なお、行使価額の修正は資金調達のため必要があるときに行使価額修正選択決議を行えるものとされている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正型新株予約権への転換権付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数1,500,000株（新株予約権15,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき70円
- 発行価額の総額: 1,050,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額601,050,000円、差引手取概算額578,466,325円
- 発行諸費用の概算額: 22,583,675円（調達資金の額601,050,000円から差引手取概算額578,466,325円を差し引いた金額）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 令和8年8月21日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額400円。行使価額修正選択決議がなされた場合、算定基準日の終値の90％相当額（1円未満切上げ）に修正。下限行使価額300円。上限行使価額なし。
- 行使期間: 令和8年8月24日から令和11年8月21日まで（最終日が営業日でない場合はその前営業日）
- 新株予約権の個数: 発行総数15,000個、未行使残の個数not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正型新株予約権への転換権付）」；「算定基準日の…終値の90％に相当する金額」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日…本新株予約権の発行価額の総額1,050,000円の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数1,500,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「令和8年8月5日付の取締役会において決議いたしました」；「払込が完了」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第６回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「601,050,000円（差引手取概算額：578,466,325円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund」；「MAP246 Segregated Portfolio」；「BEMAP Master Fund Ltd.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「LCAO 11,100個、MAP246 1,200個、BEMAP 2,700個」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権１個につき70円」；「当初行使価額400円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の90％に相当する金額」；「下限行使価額（300円）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」」）