# アイビー化粧品（4918） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4918/disclosure/20220512543121
種別: ガバナンス
開示日: 2022-05-12
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4918

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を株主総会に付議する。取締役の上限を20名以内から12名以内に縮小し、監査等委員会の設置、責任限定契約の対象拡大、株主総会資料の電子提供制度への対応なども行う。

## 会社が挙げた理由

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会に取締役会での議決権を付与し、取締役会の監督機能、経営の透明性・客観性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンス体制の充実と迅速な意思決定を実現するため。責任限定契約の対象拡大については、有用かつ多様な人材を招へいし、期待される役割を発揮できる環境を整備するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（株主総会での承認を得て移行予定）
- 取締役の員数: 12名以内、うち監査等委員である取締役は5名以内
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（委員の過半数が社外取締役）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。監査役・監査役会に関する規定を削除し、監査等委員会に関する規定を新設。取締役の員数上限を20名以内から12名以内へ変更し、責任限定契約の対象を業務執行取締役等でない取締役に拡大。株主総会資料の電子提供制度に対応する規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役は12名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実」」）