# 資生堂（4911） 取締役体制について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4911/disclosure/20251110593415
種別: 役員の異動
開示日: 2025-11-10
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/4911

## 何が変わったか

2026年3月下旬予定の定時株主総会を前提に、取締役3名が退任し、4名が新たに就任する予定です。社長CEOを含む8名は重任され、取締役会は11名から12名に増える予定です。

## 会社が挙げた理由

社外取締役については、グローバル事業、ブランドマーケティング、企業法務、企業経営などの経験・知見を取締役会の助言・監督に活用し、取締役会の実効性をさらに向上させるためとしています。岡本氏については、当社グループの事業全体に関する知見と経営的視座を活かし、経営への助言・監督を強化するためとしています。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年11月10日
- 就任予定日: 2026年3月下旬開催予定の第126回定時株主総会終了後（代表執行役および各委員会委員は、同日開催予定の取締役会で改めて選定）
- 退任日: 本株主総会終了時（具体的日付はnot_disclosed）
- 新任者の氏名: 岡本 仁志、アンドリュー ハウス、金子 圭子、中田 卓也
- 新任者の新役職: 取締役、社外取締役、社外取締役、社外取締役
- 新任者の前職: リスクマネジメント部長（2025年11月10日現在）、外部より招聘（略歴上の直前職はThe Exco Group エグゼクティブメンター（現））、外部より招聘（略歴上の直前職はアンダーソン・毛利・友常法律事務所マネジメント・コミッティ議長（現））、外部より招聘（略歴上の直前職はヤマハ株式会社 取締役会長（現））
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: 1991年、1990年（ソニー株式会社）、1991年（三菱商事株式会社）、1981年（日本楽器製造株式会社（現ヤマハ株式会社））
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 吉田 猛、大石 佳能子、岩原 紳作
- 退任者の旧役職: 取締役、社外取締役、社外取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない予定（退任者の退任後の役職は記載なし）
- 異動の理由: 取締役会の実効性のさらなる向上、当社経営への助言・監督の強化
- 選任の理由: アンドリュー ハウス氏：グローバル企業のトップ経験、ブランドマーケティング、グローバル組織のマネジメント、北米を中心とした海外市場に関する知見を活かし、経営戦略への助言・監督が期待できるため。金子圭子氏：グローバル企業法務、法律事務所の経営、複数企業の社外取締役・社外監査役の経験を活かし、経営への助言・監督が期待できるため。中田卓也氏：グローバル製造業の上場企業トップ、海外事業、コーポレートガバナンスに関する経験・知見を活かし、経営戦略への助言・監督が期待できるため。
- 異動後の取締役の人数: 12名（うち社外取締役9名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第126回定時株主総会に取締役候補者を提案予定。開催予定日は2026年3月下旬。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「藤原 憲太郎」「代表執行役 チーフオフィサー 社長 CEO」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「重任取締役」「藤原 憲太郎」「代表執行役 チーフオフィサー 社長 CEO」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「退任取締役」「新任取締役」「重任取締役」「取締役体制（予定）」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「退任取締役」3名、「新任取締役」4名、「取締役体制（予定）」12名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役体制および各委員会体制の記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「「2025年11月10日」「2026年3月下旬に開催予定の第126回定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2026年3月下旬に開催予定の第126回定時株主総会」「本株主総会後」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「本株主総会後」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本株主総会に提案する取締役候補者」「代表執行役は、本株主総会終了後、同日開催予定の取締役会で改めて選定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「取締役会の実効性のさらなる向上」「当社の経営戦略に対する助言、および監督」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任取締役の氏名と役職のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選任理由は経営戦略、助言、監督、取締役会の実効性に言及」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「退任取締役」3名、「新任取締役」4名、「取締役体制（予定）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任取締役欄に「取締役」「社外取締役」と氏名を記載、退任後の役職欄はない」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任取締役候補者の略歴に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任者に「社外取締役」3名、退任者に「社外取締役」2名」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役体制（予定）に社外取締役9名、取締役総数12名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「「多様な視点・多様な経験に根ざした高い能力」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「「指名委員会、報酬委員会、監査委員会の体制」の記載のみ」）