# ティムス（4891） 第19回　定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4891/disclosure/20230502558537
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-08
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企業ページ: https://komori.app/company/4891

## 何が変わったか

第19回定時株主総会で、取締役6名の選任と、取締役・監査役向けストック・オプション報酬の設定を付議する。取締役候補は全員再任で、うち社外取締役は2名。

## 会社が挙げた理由

取締役選任については、各候補者がこれまでの経営、研究開発、管理、事業開発等の経験を生かして今後も会社の成長・企業価値向上に貢献できると判断したため。ストック・オプション報酬については、株主との価値共有を通じて取締役の業績向上意欲や監査役の監査意識を高め、健全な経営、企業価値・社会的信頼の向上を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19回）
- 開催日時: 2023年5月30日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役６名選任の件、第２号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任0名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第19回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第２号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…」「第２号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「社外取締役２名を含む取締役６名の選任」および各候補者の「引き続き…取締役候補者といたしました」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役２名を含む取締役６名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者ごとに「【選任理由】」または「【選任理由及び期待される役割の概要】」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使」「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年５月12日」「2023年５月30日（火曜日）」」）