# 坪田ラボ（4890） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4890/disclosure/20230529586076
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-06
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/4890

## 何が変わったか

第11期定時株主総会を2023年6月28日に開催し、取締役4名と監査役1名の選任を付議する。取締役は3名が再任、1名が新任で、監査役候補は新任の社外・独立候補者である。

## 会社が挙げた理由

取締役については、全員が任期満了となるため。新任取締役については、医薬品・医療機器・広報に関する知見や事業分野での人脈により、今後の事業拡大への貢献が期待できるため。監査役については、現任監査役の辞任に伴う後任選任であり、独立・公正な立場から監査体制の強化やコーポレート・ガバナンス全体への助言が期待できるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第11期）
- 開催日時: 2023年6月28日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役4名選任の件、第2号議案 監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第11期定時株主総会招集ご通知」「2023年6月28日（水曜日）午前10時」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第1号議案 取締役4名選任の件」「第2号議案 監査役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第1号議案 取締役4名選任の件」「第2号議案 監査役1名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案 取締役4名選任の件」「第2号議案 監査役1名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者欄に「坪田一男 再任」「山田進太郎 再任」「久保田恵里 新任」「小泉信一 再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「小泉信一 再任 社外 独立」「河野直輝 新任 社外 独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「電磁的方法（インターネット）または書面のいずれかの方法によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年6月13日」「2023年6月28日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「電子提供先として「当社ウェブサイト」「東京証券取引所ウェブサイト」「ネットで招集」の記載はあるが、英文資料の記載なし」）