# レナサイエンス（4889） 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第２回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4889/disclosure/20260105528400
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-01-05
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企業ページ: https://komori.app/company/4889

## 何が変わったか

2025年12月19日に決議した第2回第三者割当について、普通株式263,400株と新株予約権1,712個の払込み・割当てが完了した。

## 会社が挙げた理由

会社は、2025年12月19日付の開示で公表した第2回第三者割当について、払込手続が完了したことを報告している。発行目的や資金使途は本書類では述べていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式263,400株","新株予約権による潜在株式":"171,200株（新株予約権1,712個、新株予約権1個につき100株）"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株につき1,562円","新株予約権":"新株予約権1個当たり1,605円"}
- 発行価額の総額: {"新株":"411,430,800円","新株予約権":"2,747,760円"}
- 調達する資金の額: {"新株":"411,430,800円","新株予約権":"270,162,160円（新株予約権発行分2,747,760円、新株予約権行使分267,414,400円）","差引手取概算額":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年1月5日
- 割当予定先: {"名称":"CVI Investments, Inc.","株数":"普通株式263,400株、新株予約権1,712個"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額1株当たり1,562円。修正条項・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2026年1月6日から2029年7月5日まで（最終日が営業日でない場合はその前営業日）
- 新株予約権の個数: 発行総数1,712個、未行使残not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第２回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行」「募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「第２回第三者割当について、払込手続が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式263,400株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年12月19日付…発行に関するお知らせにて公表」「払込手続が完了」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「Equity Program Agreementに基づく第２回目発行」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 411,430,800円」「調達資金の額 270,162,160円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「米国の機関投資家であるHeights Capital Management, Inc.が運用するCVI Investments, Inc.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当予定先 CVI Investments, Inc.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式」「第三者割当による…新株予約権」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 １株につき金1,562円」「新株予約権１個当たり1,605円」「行使価額 １株当たり1,562円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式…及び…新株予約権の発行」」）