# ステラファーマ（4888） 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第２回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4888/disclosure/20260619575111
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-22
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企業ページ: https://komori.app/company/4888

## 何が変わったか

第2回の第三者割当について、CVI Investments, Inc.への新株式100万株と新株予約権10,500個の発行払込みが完了した。新株予約権がすべて行使された場合、さらに105万株が発行される。

## 会社が挙げた理由

会社は、2026年6月5日に公表した第2回第三者割当について、所定の払込手続が完了したことを知らせている。発行目的・資金使途は本書類では示していない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式 1,000,000株","新株予約権の潜在株式":"1,050,000株（新株予約権10,500個、1個につき100株）"}
- 発行価額・処分価額: {"新株式":"1株につき316円","新株予約権":"1個当たり211円"}
- 発行価額の総額: 新株式316,000,000円、新株予約権2,215,500円
- 調達する資金の額: 新株式316,000,000円。新株予約権470,515,500円（新株予約権発行分2,215,500円、新株予約権行使分468,300,000円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年6月22日
- 割当予定先: {"名称":"CVI Investments, Inc.","株数":"新株式1,000,000株、新株予約権10,500個（潜在株式1,050,000株）"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額は1株当たり446円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2026年6月23日から2030年6月22日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数10,500個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第２回第三者割当による新株式及び新株予約権」「募集又は割当方法　第三者割当の方法によります。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「所定の払込手続が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数　普通株式 1,000,000 株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年６月５日付…発行に関するお知らせにて公表」「所定の払込手続が完了」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「Equity Program Agreementに基づく第２回目発行」「第２回第三者割当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額　316,000,000 円」「資金調達の額　470,515,500 円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「米国の機関投資家であるHeights Capital Management, Inc.が運用するCVI Investments, Inc.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当予定先　CVI Investments, Inc.」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「割当先はCVI Investments, Inc.であり、報酬対象者への発行との記載はない。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額　１株につき金316円」「行使価額　１株当たり446円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行であり、報酬発行との記載はない。」）