# あすか製薬ホールディングス（4886） 第5回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4886/disclosure/20260526548672
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-27
Komoriの読み（0-100）: 88
企業ページ: https://komori.app/company/4886

## 何が変わったか

第5回定時株主総会に向け、配当、定款変更、役員選任、報酬制度、買収時の対抗措置など12議案を付議する。定款変更では監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を提案し、配当方針も2027年3月期から総還元性向40％を目安とする方針へ変更する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行は、経営の透明性向上と意思決定の迅速化を目的としている。配当方針の変更は、株主還元のさらなる充実、配当の安定性および予見可能性の向上を目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第5回）
- 開催日時: 2026年6月24日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件、第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件、第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件、第9号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件、第10号議案 会計監査人選任の件、第11号議案 ダルトンらによる大規模買付行為等が企図されている現状（有事）を踏まえたダルトンらが当社の対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置の発動に関する承認の件、第12号議案 監査等委員でない取締役2名選任の件
- 株主提案: あり。提案者の個人名はnot_disclosed。第12号議案は監査等委員でない取締役2名選任の件。取締役会は反対。
- 取締役候補: 候補者数は、監査等委員でない取締役10名、監査等委員である取締役3名、補欠1名。監査等委員でない取締役は新任1名・社外5名、監査等委員である取締役は新任3名・社外3名、補欠は社外1名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第5回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「第11号議案 ダルトンらが当社の対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置の発動に関する承認の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案…第12号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「第12号議案は一部の株主様からのご提案です。取締役会としてはこの議案に反対しております。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「取締役会としてはこの議案に反対しております。詳細は55頁以降をご参照ください。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者10名中、James C. Feliciano氏が新任。第4号議案の候補者3名は全員新任。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案では社外取締役候補者5名。第4号議案の3名には社外の表示がある。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年6月5日（電子提供措置の開始日）2026年5月26日／開催日時 2026年6月24日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）