# あすか製薬ホールディングス（4886） 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4886/disclosure/20260511522279
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-11
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企業ページ: https://komori.app/company/4886

## 何が変わったか

株主から提案された社外取締役2名の選任議案に対し、取締役会が反対することを決議した。会社は、独立性や利益相反への懸念を理由に、株主提案候補者は適切でないと判断している。

## 会社が挙げた理由

株主提案候補者が会社の独立性基準を満たさず、ダルトンらの利益代表としてMBO等の非公開化へ誘導する懸念があり、一般株主との利益相反や取締役会の独立性・ガバナンスへの悪影響が生じるおそれがあるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（本株主総会での承認が前提）
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: グループ指名委員会：3名全員が独立社外取締役（社外委員の割合100%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: 導入済み（2025年7月1日付けで導入した大規模買付行為等に関する対応方針）。更新・廃止の別はnot_disclosed
- 支配株主: ダルトンらが当社議決権の20％以上（21.6％）を保有。ただし、支配株主との明示はnot_disclosed
- 今回の変更点: 本株主総会での承認を前提に監査等委員会設置会社へ移行予定。また、取締役会における社外取締役比率を過半数とする方針を決定。会社提案としてジェームス・フェリシアーノ氏を社外取締役候補者に上程予定

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「本株主総会での承認を前提として、『監査等委員会設置会社』へ移行することを予定」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「取締役会から独立した諮問機関としてグループ指名委員会を設置しております」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役会における社外取締役比率を『過半数』とする方針を決定」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 具体的な方策（原文: 「「独立社外取締役で構成されるグループ指名委員会における審議および答申を踏まえ」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 継続（原文: 「「当社が2025年7月1日付けで導入した大規模買付行為等に関する対応方針」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「本株主提案に反対する旨の取締役会意見を決議」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「当社取締役会の独立性やガバナンスの実効性を損ない…株主の皆様共同の利益を損なうおそれがある」」）