# クリングルファーマ（4884） 第23回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4884/disclosure/20241126529465
種別: 株主総会
開示日: 2024-11-29
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企業ページ: https://komori.app/company/4884

## 何が変わったか

第23回定時株主総会を2024年12月20日に開催することを株主に通知し、取締役・監査役の選任と、社外取締役を除く取締役向けの譲渡制限付株式報酬の導入を議案として付議した。

## 会社が挙げた理由

譲渡制限付株式報酬は、取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主との一層の価値共有を進めることを目的とする。現行のストックオプション制度に代えて導入する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第23回）
- 開催日時: 2024年12月20日（金曜日）午後1時（受付開始 午後0時30分）
- 決議事項: 第１号議案 取締役７名選任の件、第２号議案 監査役３名選任の件、第３号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第23回定時株主総会招集ご通知／当社第23回定時株主総会を下記のとおり開催いたします」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第３号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案…第２号議案…第３号議案…」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第１号議案、第２号議案、第３号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者7名はいずれも「再任」／監査役候補者 土井直巳氏は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補：吉野公一郎氏、福井真人氏が社外取締役候補者／監査役候補3名はいずれも社外監査役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要／社外監査役候補者とした理由」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます／インターネットによる議決権行使のご案内」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年12月5日／2024年12月20日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「電子提供措置事項の掲載先として当社ウェブサイト、株主総会資料掲載ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイトを記載」）