# 内部統制・内部管理・情報管理態勢の強化｜セルソース（4880）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「内部統制システム及びリスク管理・法令遵守・情報等に関する内部管理態勢の基盤構築が重要であると認識しております。当社ではかかる内部統制・内部管理態勢の強化を継続的に実施してまいります。」 — 上場後の信用力向上や協業の前提として管理態勢を整備する方針である。 (https://komori.app/company/4880/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社ではかかる内部統制・内部管理態勢の強化を継続的に実施してまいります。」 — 内部統制、リスク管理、法令遵守、情報管理態勢の継続的強化が再掲された。 (https://komori.app/company/4880/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社ではかかる内部統制・内部管理体制の強化を継続的に実施してまいります。」 — 内部統制、リスク管理、法令遵守、情報管理体制の継続的強化が再掲された。コンプライアンス・リスク協議会によるリスク評価・モニタリングの仕組みも記載されている。 (https://komori.app/company/4880/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「当社は2022年11月１日より、内部監査室を新設し、内部監査業務を移管するとともに、内部監査担当者１名を異動して内部監査を選任させ、独立性を高めております。」 — 内部監査室を新設し、内部監査担当者を専任化することで、内部管理・監査の独立性を高める体制整備が進んだ。 (https://komori.app/company/4880/filing/2021-fy)
- FY2023-Q3 前進 「今後、社内管理体制や役職員に対する教育を一段と強化し、コンプライアンスの遵守等上場企業としての社会的責任を周知徹底させ、再発防止に努めてまいります。」 — 元社員のインサイダー取引事案を受け、社内管理体制と役職員教育の一段の強化、コンプライアンス遵守の周知徹底、再発防止策が新たに明記された。 (https://komori.app/company/4880/filing/2023-q2)
- FY2023 前進 「「リスク管理規程」を定め、当社の抱える諸リスクの分類、評価、対応、モニタリング方法等を明確化し、リスクに対する管理体制を構築しています。」 — リスクの分類・評価・対応・モニタリングを規程化し、重大性と発生頻度によるマトリックス評価や、内部通報制度、コンプライアンス教育などを含む内部管理の具体的な仕組みが記載された。 (https://komori.app/company/4880/filing/2022-fy)
- FY2025 前進 「当社グループでは、事業に関連する法規制やリスク対応等について、毎月１回定期的に開催する社内のコンプライアンス・リスク協議会において検討するとともに、社内管理体制の維持・強化を図ることにより、これら法令に基づく許可・登録の維持、法令及び関連する諸規則の遵守を徹底する経営基盤を構築しております。」 — コンプライアンス・リスク協議会の開催頻度が毎月1回として具体化され、法規制・リスク対応と許可・登録維持の運用がグループ経営基盤として整理された。 (https://komori.app/company/4880/filing/2024-fy)