# セルソース（4880） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4880/disclosure/20241218540564
種別: 株主総会
開示日: 2024-12-19
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企業ページ: https://komori.app/company/4880

## 何が変わったか

2025年1月29日に第9回定時株主総会を開催し、取締役7名の選任と、業務執行取締役向けの業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入を付議する。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者については、経営経験・専門知識を生かした業務執行、意思決定、監督や助言を期待している。株式報酬制度は、企業価値の持続的向上へのインセンティブ付与、株主との価値共有、報酬と業績の連動性向上を目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第9回）
- 開催日時: 2025年1月29日（水曜日）午前11時
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第3号議案 業務執行取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者7名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知」「第9回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第3号議案 業務執行取締役…に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「（決議事項） 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および第1号議案から第3号議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「島田由香氏の候補者欄に「※新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「島田由香氏は社外取締役候補者」「尾﨑恒康氏及び藤沢久美氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面」「インターネット」「当社指定の議決権行使サイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年1月10日」「2025年1月29日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）