# Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（4833） 第７回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第８回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4833/disclosure/20250909555282
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-09-10
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/4833

## 何が変わったか

第7回および第8回新株予約権の発行について、割当先から発行価額の総額2,640,000円の払込みが完了した。これにより、合計520,000個の新株予約権が発行された。

## 会社が挙げた理由

2025年8月25日開催の取締役会で決議した新株予約権の発行について、2025年9月10日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第７回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第８回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 合計52,000,000株（第7回36,000,000株、第8回16,000,000株）
- 発行価額・処分価額: 第7回新株予約権1個当たり2円、第8回新株予約権1個当たり12円
- 発行価額の総額: 2,640,000円
- 調達する資金の額: 4,982,640,000円（本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額等から諸費用を差し引いた額。差引手取概算額の内訳はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年9月10日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第7回は2025年8月25日の終値の100％相当額を基準に修正。第8回は修正決議日の直前取引日の終値の100％相当額を基準に修正。ディスカウント率・プレミアム率は0％相当。新株予約権の発行価額の算定根拠はnot_disclosed
- 行使価額: 第7回当初96円、株価に応じて修正、下限48円。第8回当初96円、2026年3月10日以降に取締役会決議がある場合に修正、下限48円
- 行使期間: {"第7回":"2025年9月11日から2027年3月11日まで","第8回":"2025年9月11日から2028年9月8日まで"}
- 新株予約権の個数: {"発行総数":"520,000個（第7回360,000個、第8回160,000個）","未行使残":"not_disclosed"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「表題に「第７回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第８回新株予約権」と記載。」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2025年９月10日に発行価額の総額（2,640,000円）の払込みが完了したことを確認しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数」「普通株式52,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年８月25日開催の取締役会において決議しました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第７回新株予約権」「第８回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 4,982,640,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「第７回新株予約権：EVO FUND 360,000個」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「割当先として4者を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「終値の100％に相当する金額」に修正」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第７回新株予約権：当初行使価額96円」「第８回新株予約権：当初行使価額96円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額はいずれの回号についても48円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により」」）