# ＪＦＥシステムズ（4832） 2024年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4832/disclosure/20240527508988
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-28
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企業ページ: https://komori.app/company/4832

## 何が変わったか

第41回定時株主総会に向けて、剰余金処分、定款変更、取締役選任、補欠監査役選任の4議案が付議された。取締役は全員再任で、社内4名と独立社外2名の体制を提案している。

## 会社が挙げた理由

期末配当は利益配分の基本方針と通期業績を踏まえたもの。定款変更は、株式の流動性向上・機動的な資本政策、取締役会議事録および監査役会議事録の電子化への対応を目的とする。取締役選任は、全員が任期満了となるため。補欠監査役選任は、前回選任の効力が本総会開始時までであるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第41回）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役6名選任の件、第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第41回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 剰余金処分の件」「第2号議案 定款一部変更の件」「第3号議案 取締役6名選任の件」「第4号議案 補欠監査役1名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第41回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「候補者」欄の6名すべてが「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役6名（社内取締役4名、独立社外取締役2名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「［取締役候補者とした理由］」および「［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面およびインターネットにより議決権を行使」および「インターネットによる議決権行使のご案内」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年6月6日」「日時 2024年6月25日（火）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文記載の招集通知・株主総会資料は日本語のみ」）