# ＪＦＥシステムズ（4832） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4832/disclosure/20230523579641
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-26
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/4832

## 何が変わったか

2023年6月23日付で、社外取締役の保々雅世氏と社外監査役の我妻由佳子氏を新任予定として独立役員に指定した。社外役員のうち独立役員の資格を満たす者を全員指定している。

## 会社が挙げた理由

第40回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。保々氏はIT業界および企業経営の経験、我妻氏は弁護士としての経験と見識を有し、いずれも当社と直接の利害関係がなく一般株主との利益相反のおそれがないと会社が判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 3名（社外取締役2名、社外監査役1名）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: ＪＦＥスチール株式会社およびＪＦＥホールディングス株式会社が親会社。議決権比率はnot_disclosed
- 今回の変更点: 2023年6月23日付で、保々雅世氏を社外取締役、我妻由佳子氏を社外監査役として新任予定とし、両氏を独立役員に指定。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「竹田年朗氏、保々雅世氏、我妻由佳子氏に「○」が付されている。」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 非上場の親会社（原文: 「「当社の親会社である、ＪＦＥスチール株式会社」および「同様に当社の親会社であるＪＦＥホールディングス株式会社」と記載されている。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし（原文: 「「一般株主と利益相反の生じるおそれはない」との独立性説明はあるが、少数株主保護の手続に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「提出理由に「第40回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」とあり、保々氏と我妻氏に「新任」と記載されている。」）