# ビジネスエンジニアリング（4828） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4828/disclosure/20240509587897
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-10
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/4828

## 何が変わったか

取締役の佐藤雄祐氏が常務取締役に昇格し、三好貴子氏が社外取締役（監査等委員）に就任する予定です。これに伴い、社外取締役（監査等委員）の丸山龍二氏は退任予定です。

## 会社が挙げた理由

異動の理由について、本文では具体的な説明はありません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月10日
- 就任予定日: 2024年6月21日付。2024年6月21日開催予定の第45期定時株主総会後の取締役会で正式決定予定
- 退任日: 2024年6月21日付
- 新任者の氏名: 佐藤 雄祐、三好 貴子
- 新任者の新役職: 常務取締役（プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当）、社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 現 取締役、現 岡村綜合法律事務所 パートナー、東洋エンジニアリング株式会社 社外監査役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 丸山 龍二
- 退任者の旧役職: 社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第45期定時株主総会（2024年6月21日開催予定）後の取締役会で正式決定予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「＜ご参考＞2024年６月21日開催予定第45期定時株主総会・取締役会後の役員体制（予定）／羽田 雅一 代表取締役 取締役社長 CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「羽田 雅一　代表取締役 取締役社長 CEO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「＜ご参考＞2024年６月21日開催予定第45期定時株主総会・取締役会後の役員体制（予定）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「常務取締役 佐藤 雄祐［現 取締役］／新任取締役候補 三好 貴子／退任予定取締役 社外取締役（監査等委員）丸山 龍二」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文の記載は「取締役の異動」「新任取締役候補」「退任予定取締役」です。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年５月10日／2024年６月21日付役員人事」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年６月21日開催予定の第45期定時株主総会後の取締役会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2024年６月21日付役員人事／退任予定取締役」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本日の取締役会において、下記のとおり2024年６月21日付役員人事を内定いたしました／正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に「異動の理由」に関する説明はありません。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役として氏名と役職のみ記載されています。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載はありません。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はありません。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役候補 社外取締役（監査等委員）三好 貴子／退任予定取締役 社外取締役（監査等委員）丸山 龍二」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「現 岡村綜合法律事務所 パートナー、東洋エンジニアリング株式会社 社外監査役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役 社外取締役（監査等委員）丸山 龍二／異動後の役員体制に丸山氏の記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「現 岡村綜合法律事務所 パートナー、東洋エンジニアリング株式会社 社外監査役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文および参考欄に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文および参考欄に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役（監査等委員）三好 貴子／社外取締役（監査等委員）丸山 龍二」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の役員体制に社外取締役4名、取締役計11名を記載」）