# ビジネスエンジニアリング（4828） 2023年定時株主総会招集通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4828/disclosure/20230529586166
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/4828

## 何が変わったか

第44期定時株主総会に向けて、剰余金の処分、取締役候補の選任、補欠監査等委員の選任、取締役向け株式報酬制度の導入を付議した。取締役は従来の7名から1名増員し、8名とする計画である。

## 会社が挙げた理由

取締役候補の1名増員は経営体制の強化のため。株式報酬制度は、取締役報酬と株式価値の連動性を明確にし、株価変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への意識を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第44期）
- 開催日時: 2023年6月23日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 剰余金の処分の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件、補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者8名（新任2名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第44期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案および参考事項に第1号議案から第4号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者5 入交俊行『新任』、候補者6 宮澤由美子『新任』。第2号議案は取締役8名選任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「清水弘氏および北村正仁氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に『取締役候補者とした理由』または『社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要』を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネットまたは書面により議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年6月2日、開催日2023年6月23日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）