# ビジネスエンジニアリング（4828） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4828/disclosure/20230511567739
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-12
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/4828

## 何が変わったか

2023年6月23日付で、社内から2名と社外から1名を取締役に選任し、取締役会長1名と社外取締役1名が退任する予定です。退任する片山氏は、退任後に当社顧問へ就任する予定です。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月12日
- 就任予定日: 2023年6月23日付（同日開催予定の第44期定時株主総会後の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 2023年6月23日付
- 新任者の氏名: 入交 俊行、宮澤 由美子、北村 正仁
- 新任者の新役職: 取締役（プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長）、取締役（ソリューション事業本部副事業本部長）、社外取締役
- 新任者の前職: プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長、ソリューション事業本部副事業本部長、not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 片山 博、樋口 英雄
- 退任者の旧役職: 取締役会長、社外取締役
- 退任者の新役職: 当社顧問、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らない（退任後は当社顧問に就任予定）、取締役会には残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月23日開催予定の第44期定時株主総会後の取締役会で正式決定予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役 取締役社長／CEO　羽田 雅一」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役 取締役社長／CEO　羽田 雅一」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「１．新任取締役候補」3名、「２．退任予定取締役」2名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「新任取締役候補3名、退任予定取締役2名、「役員体制（予定）」11名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事のみが記載されている」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2023年５月12日」「2023年６月23日付役員人事」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年６月23日開催予定の第44期定時株主総会後の取締役会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2023年６月23日付役員人事」「退任予定取締役」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「役員人事を内定いたしました」「定時株主総会後の取締役会において正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者として氏名と役職のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任取締役候補」および「役員体制（予定）」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「入交俊行「現 プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長」／宮澤由美子「現 ソリューション事業本部副事業本部長」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「退任後は同日付で当社顧問に就任予定」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任取締役候補には現職のみ記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役 北村 正仁」「社外取締役 樋口 英雄」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後体制に「社外取締役」3名および「社外取締役（監査等委員）」2名のうち、取締役として数えられる社外取締役4名が記載されている」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「参考欄には既存の「取締役（常勤監査等委員）」等が記載されているが、機関設計変更の説明はない」）