# デジタルガレージ（4819） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4819/disclosure/20240507583060
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-09
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/4819

## 何が変わったか

2024年6月21日開催予定の定時株主総会後に、取締役候補者を選任する。社外取締役3名を新たに加える一方、取締役3名が退任予定で、田中将志氏は上席執行役員CISOに就く。

## 会社が挙げた理由

中期経営計画に基づく企業価値向上と、急速なテクノロジーの進化や法改正に対応するため、技術、フィンテック・金融事業などについて豊富な経験と知見を有する候補者を新たに選任し、より高度かつ多様な知見を持つ取締役会とするため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年５月９日
- 就任予定日: 2024年６月21日開催予定の第29回定時株主総会の承認を得た後
- 退任日: 2024年６月21日開催予定の第29回定時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 西田 光志、森山 博暢、池田 雅子
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役、社外取締役
- 新任者の前職: ㈱W＆Bay consulting 代表取締役（現任）、㈱フューチャーアイデンティティ代表取締役（現任）など、桑原・池田法律事務所パートナー（現任）など
- 新任者の生年月日: 1951年９月29日、1974年１月27日、1977年10月２日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 田中 将志、坂井 眞、大村 恵実
- 退任者の旧役職: 取締役、社外取締役、社外取締役
- 退任者の新役職: 上席執行役員 CISO、－、－
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 田中将志氏は取締役を退任後、上席執行役員 CISOに就任予定。坂井眞氏および大村恵実氏は退任後の役職が「－」。
- 異動の理由: 当社グループのあらゆるサービスの基盤となる技術領域、デジタル化の急進に伴う法改正が進むフィンテック及び金融事業領域に対し、豊富な経験と知見を有する候補者を新たに選任するため。
- 選任の理由: 豊富な経験と専門的な知見を有していることに加え、当社グループの中長期的な成長を通じた持続的な企業価値の向上に資する人物を取締役候補者として選任することを基本方針としている。
- 異動後の取締役の人数: 13名（うち社外取締役7名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第29回定時株主総会における取締役候補者選任議案。開催予定日は2024年６月21日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「林 郁　代表取締役　同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「林 郁　代表取締役　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「２．監査等委員でない取締役の候補者／３．監査等委員である取締役の候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「候補者一覧は監査等委員でない取締役9名、監査等委員である取締役4名。退任予定は3名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者の選任および退任予定者を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年5月9日／2024年6月21日開催予定の第29回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月21日開催予定の第29回定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定の取締役／第29回定時株主総会」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件は第29回定時株主総会の承認を得て正式に決定されます。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「2028年3月期を最終年度とする中期経営計画／持続的な企業価値の向上／より高度かつ多様な知見を有する取締役」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定の取締役欄に退任理由の記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「収益の多層化と競争優位性の強化による利益成長を通じた企業価値の向上」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「田中 将志　上席執行役員 CISO　取締役」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「田中 将志　退任後の役職（予定）上席執行役員 CISO／現役職 取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「田中 将志　上席執行役員 CISO／坂井 眞　－／大村 恵実　－」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「略歴に西田氏は1977年の㈱東洋情報システム入社、森山氏は1999年のゴールドマン・サックス証券入社、池田氏は2008年の弁護士登録と記載されている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「西田光志（1951年9月29日）／森山博暢（1974年1月27日）／池田雅子（1977年10月2日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「西田光志、森山博暢、池田雅子は社外取締役（新任）／坂井眞、大村恵実は社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「候補者一覧上、社外取締役は7名、取締役総数は13名。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「スキルマトリックスの項目「人事・組織 ダイバーシティ」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載はない。」）