# ＧＭＯインターネット（4784） 自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4784/disclosure/20221227584288
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-01-04
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企業ページ: https://komori.app/company/4784

## 何が変わったか

既に発行済みの第7回新株予約権について、いちよし証券に対し、一定期間内に3,500個を行使できる許可を出した。新株予約権の行使価額は株価に応じて修正され、下限行使価額が設定されている。

## 会社が挙げた理由

2021年10月15日に発行した新株予約権について、割当先との第三者割当契約に基づき行使許可を行った。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項及び行使許可条項付新株予約権の行使許可
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: いちよし証券株式会社（行使許可数3,500個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 直前取引日の終値の91％に相当する金額（1円未満切捨て）を各行使請求の効力発生日ごとに算定。ただし下限行使価額あり。
- 行使価額: 各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の91％相当額に修正。下限行使価額あり（下限額はnot_disclosed）。
- 行使期間: 2023年1月5日から2023年3月27日まで（55取引日）
- 新株予約権の個数: 発行総数・未行使残はnot_disclosed。今回の行使許可数3,500個。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: いちよし証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年10月15日：自己株式を活用した第三者割当による第7回新株予約権の発行（詳細金額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第７回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「いちよし証券株式会社に対し、下記のとおり本新株予約権の行使許可を行うことを決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「今回の行使許可に基づく行使許可期間」「行使許可を行った本新株予約権の数」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年10月15日に発行いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「GMOアドパートナーズ株式会社第７回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額に関する記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先であるいちよし証券株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「いちよし証券株式会社に対し」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「いちよし証券株式会社」への行使許可」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の91％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「各行使請求の効力発生日の直前取引日の…終値…の91％」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「行使価額修正条項付新株予約権の行使許可に関する開示」）