# 大塚商会（4768） 第65回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4768/disclosure/20260225569236
種別: 株主総会
開示日: 2026-02-26
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企業ページ: https://komori.app/company/4768

## 何が変わったか

第65回定時株主総会で、期末配当、定款への防災・災害対策事業の追加、取締役2名の選任、中長期インセンティブ報酬制度の導入を株主に諮る。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、防災・災害対策分野の活動を定款上明確に位置付け、今後も継続して取り組む基盤を整えるため。取締役選任は、辞任した取締役の退任を受け、経営体制を強化するため。報酬制度は、報酬と業績・株式価値との連動を明確化し、企業価値の持続的向上へのインセンティブを与えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第65回
- 開催日時: 2026年3月27日（金）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役２名選任の件、第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する中長期インセンティブ報酬の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: {"候補者数":"2名","うち新任":"2名","社外":"2名"}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第65回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する中長期インセンティブ報酬の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金処分の件」ほか第4号議案まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「中井陽子氏及び若槻絵美氏の肩書に「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「両候補者に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面（郵送）」「インターネット等で議決権を行使される場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年３月９日」「2026年３月27日（金曜日）」」）