# ピーエイ（4766） 第38回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4766/disclosure/20240229545140
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-05
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企業ページ: https://komori.app/company/4766

## 何が変わったか

第38回定時株主総会に向け、資本金・資本準備金の減少と剰余金処分、取締役5名および補欠監査役1名の選任を議案として示した。取締役候補は、現任6名から5名へ減り、新任の社外取締役1名を含む構成となる予定。

## 会社が挙げた理由

資本金及び資本準備金の減少と剰余金処分は、繰越欠損を解消し、今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するため。取締役候補者の選任は、各候補者の経験・見識等を活かして企業価値向上、経営監督・助言などに貢献してもらうため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第38回）
- 開催日時: 令和６年３月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件、第２号議案 取締役５名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 5名（うち新任1名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第38回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案および取締役会の反対意見の記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第38回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役５名の選任をお願いする」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者4「再任 社外」、候補者5「新任 社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【選任理由】」または「【選任理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「令和６年３月12日」「令和６年３月28日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供への言及なし。」）