# エックスネット（4762） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4762/disclosure/20250528569368
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-28
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/4762

## 何が変わったか

2025年6月27日付で、取締役（監査等委員を除く）に川﨑裕介氏を新たに選任し、常務取締役の坂本洋介氏と取締役の中嶋悦子氏が退任する予定です。また、監査等委員である取締役に小林貴恵氏を新任します。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月28日
- 就任予定日: 2025年6月27日（第34期定時株主総会および株主総会後の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 2025年6月27日
- 新任者の氏名: 川﨑裕介、小林貴恵
- 新任者の新役職: 取締役、監査等委員である取締役（社外取締役、独立役員に指定予定）
- 新任者の前職: 当社上席執行役員（現任）、TMI総合法律事務所 パートナー（現任）、鉱研工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 新任者の生年月日: 1978年10月14日、1983年12月12日
- 新任者の入社年: 2005年（川﨑裕介）／not_disclosed（小林貴恵）
- 新任者の所有株式数: －、－
- 退任者の氏名: 坂本洋介、中嶋悦子
- 退任者の旧役職: 常務取締役、取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らない予定と読めるが、退任後の役職はnot_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（取締役4名、監査等委員である取締役4名）。社外取締役4名
- 独立役員としての届出: 小林貴恵氏を独立役員に指定する予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第34期定時株主総会（2025年6月27日開催予定）および株主総会後の取締役会で正式決定予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く）の新任および退任」「監査等委員である取締役の新任」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 茂谷 武彦 （重任）」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「役員の体制（2025年6月27日付予定）」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「取締役4名」「監査等委員である取締役4名」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員異動の記載のみで、組織変更の記載はない」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「「2025年5月28日」「異動予定日 2025年6月27日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年6月27日開催予定の第34期定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役」「異動予定日 2025年6月27日」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会ならびに株主総会後の取締役会において正式に決定される予定」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等との関連を示す記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連を示す記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任役員候補者 川﨑裕介」「取締役 川﨑裕介（新任）」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「2005年6月 当社入社」「2023年7月 当社上席執行役員（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任予定取締役 坂本洋介 常務取締役」「中嶋悦子 取締役」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「2005年6月 当社入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1978年10月14日」「生年月日 1983年12月12日」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「所有株数 －」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「「取締役4名」「監査等委員（独立社外）4名」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更の記載なし」）