# エックスネット（4762） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4762/disclosure/20240610525109
種別: ガバナンス
開示日: 2024-06-10
Komoriの読み（0-100）: 85
企業ページ: https://komori.app/company/4762

## 何が変わったか

取締役の任期満了に伴う新任取締役の選任議案の付議に対応し、独立役員の届出内容を更新した。社外取締役4名のうち3名を独立役員として届け出ており、新任の中嶋悦子氏は独立役員に指定していない。

## 会社が挙げた理由

取締役の任期満了に伴い、定時株主総会で新たに取締役の選任議案が付議されるため。中嶋悦子氏は、主要な取引先である株式会社NTTデータの業務執行者であるため、独立役員には指定していない。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役4名。取締役総数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: 3名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 株式会社NTTデータ。2024年4月まで当社株式議決権の51.3％を保有する親会社。2024年5月に資本提携は解消
- 今回の変更点: 取締役の任期満了に伴う新たな取締役選任議案の付議。中嶋悦子氏が新任として記載され、独立役員には指定されていない

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「武山芳夫、丸山浩司、鈴木行生の3名について「社外取締役」「独立役員」に○が付されている。」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 支配株主あり（原文: 「「株式会社ＮＴＴデータ」「2024年4月まで当社株式議決権の51.3％を保有する親会社でありました」「2024年5月に同社との資本提携は解消」。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「異動予定日は2024年6月26日で、提出理由は「取締役の任期満了に伴い、定時株主総会において、新たに取締役の選任議案が付議されるため」。中嶋悦子氏は「新任」と記載されている。」）