# エックスネット（4762） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4762/disclosure/20240531516092
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-01
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企業ページ: https://komori.app/company/4762

## 何が変わったか

第33回定時株主総会を2024年6月26日に開催し、期末配当、取締役5名、監査等委員である取締役1名の選任を付議する。取締役候補には新任候補者2名が含まれ、そのうち1名は社外候補者である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は当期の業績その他諸般の事情を勘案したもの。取締役候補者は、各候補者の経験・知識・経営経験等が重要な意思決定機能の強化に寄与すると判断されたため。監査等委員候補者は、監査等委員でない取締役から監査等委員である取締役への補欠として選任するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第33回）
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名。新任2名、社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知」「第33回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には第1号議案から第3号議案のみ記載。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「中嶋悦子氏は、新任候補者であります」「武山芳夫氏は、新任候補者であります」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「中嶋悦子氏は、社外取締役候補者であります」「武山芳夫氏は、社外取締役候補者であります」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年６月10日」「2024年６月26日（水曜日）午前10時」」）