# エックスネット（4762） 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4762/disclosure/20240529512211
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-29
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/4762

## 何が変わったか

代表取締役副社長が任期満了で退任し、取締役と監査等委員である取締役の構成も入れ替わる予定です。社長を含む取締役会の総数は8名で変わりません。

## 会社が挙げた理由

任期満了に伴う退任

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月29日
- 就任予定日: 2024年6月26日（第33期定時株主総会および株主総会後の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 2024年6月26日
- 新任者の氏名: 中嶋 悦子、武山 芳夫
- 新任者の新役職: 取締役（社外）、監査等委員（独立社外）
- 新任者の前職: 取締役（監査等委員）、取締役
- 新任者の生年月日: 1967年12月18日、1954年2月11日
- 新任者の入社年: 2019年、2020年
- 新任者の所有株式数: －、－
- 退任者の氏名: 吉本 幸司、武山 芳夫、中嶋 悦子
- 退任者の旧役職: 代表取締役副社長、取締役、取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed、監査等委員（独立社外）、取締役（社外）
- 退任理由: 任期満了に伴う退任
- 続投の有無: 吉本幸司氏は取締役会に残る旨の記載なし。武山芳夫氏および中嶋悦子氏は別の取締役職で残る。
- 異動の理由: 任期満了に伴う退任
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 取締役5名（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役3名、合計8名。社外取締役4名。
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第33期定時株主総会を2024年6月26日に開催予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 茂谷 武彦 （重任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 茂谷 武彦 （重任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「退任予定代表取締役 吉本 幸司／退任予定取締役 武山 芳夫／退任予定監査等委員 中嶋 悦子」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役5名（監査等委員である取締役を除く）／監査等委員である取締役3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年5月29日／異動予定日 2024年6月26日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月26日開催予定の第33期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了に伴う退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「正式には2024年6月26日開催予定の第33期定時株主総会ならびに株主総会後の取締役会において正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了に伴う退任」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了に伴う退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任予定代表取締役 吉本 幸司 代表取締役副社長」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「当社社外取締役［監査等委員］（現任）／当社社外取締役（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「監査等委員（独立社外） 武山 芳夫（新任）／取締役（社外） 中嶋 悦子（新任）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2019年6月 当社（監査等委員でない）取締役／2020年6月 当社社外取締役（現任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1967年12月18日／生年月日 1954年2月11日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株数 －」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「取締役（社外） 中嶋 悦子（新任）／監査等委員（独立社外） 武山 芳夫（新任）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役5名／監査等委員である取締役3名／社外・独立社外の記載」）