# エックスネット（4762） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4762/disclosure/20220527560357
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-27
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/4762

## 何が変わったか

2022年6月28日付で、取締役の昇任と複数名の退任を行う。退任する中嶋悦子氏は監査等委員である取締役に就任予定で、監査等委員の交代も実施する。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月27日
- 就任予定日: 2022年6月28日（第31期定時株主総会および株主総会後の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 2022年6月28日
- 新任者の氏名: 中嶋 悦子
- 新任者の新役職: 監査等委員である取締役（補欠の新任予定監査等委員候補者）
- 新任者の前職: 当社（監査等委員でない）取締役（現任）
- 新任者の生年月日: 1967年12日18日
- 新任者の入社年: 2019年
- 新任者の所有株式数: －（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 鈴木 邦生、中嶋 悦子、齋藤 健、明田 雅昭
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役、取締役、取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: －、監査等委員である取締役、－、－
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 中嶋悦子氏は監査等委員である取締役として残る。その他の退任者については取締役会に残る旨の記載なし。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（監査等委員でない取締役6名、監査等委員である取締役3名。社外取締役は4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年6月28日開催予定の第31期定時株主総会において承認予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 茂谷 武彦 （重任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 茂谷 武彦 （重任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「３．役員の体制（2022年６月28日付予定）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役６名（監査等委員である取締役を除く）／監査等委員である取締役３名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員の異動に関する記載のみで、組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年５月27日／異動予定日 2022年６月28日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年６月28日開催予定の第31期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「異動予定日 2022年６月28日」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「正式には2022年６月28日開催予定の第31期定時株主総会ならびに株主総会後の取締役会において正式に決定される予定」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役および退任予定監査等委員の記載に個別理由なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分の記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績等との関連説明なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「中嶋 悦子（新任）／監査等委員である取締役」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2019年６月 当社（監査等委員でない）取締役（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「監査等委員である取締役 中嶋 悦子 （新任）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2019年６月 当社（監査等委員でない）取締役（現任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1967年12日18日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株数 －」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「取締役（独立社外）武山 芳夫／常勤監査等委員（独立社外）丸山 浩司」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役６名、監査等委員である取締役３名／独立社外の記載がある者4名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）