# さくらケーシーエス（4761） 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4761/disclosure/20260529555156
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/4761

## 何が変わったか

第58回定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、役員選任、株式報酬の導入、退職慰労金の贈呈・制度廃止を議案として付議する。期末配当は1株38円とし、年間配当は前期比23円増の55円とする。

## 会社が挙げた理由

期末配当については、通期業績が計画比増益となったこと、足元の財務状況、成長投資とのバランスを総合的に勘案し、連結配当性向を50％水準に引き上げるため。定款変更は、取締役会の招集権者および議長を取締役会長から取締役社長に変更するため。譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇・企業価値向上への貢献意欲を高めるため。退職慰労金制度の廃止は、コーポレートガバナンス強化の一環として役員報酬制度を見直したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第58回
- 開催日時: 2026年6月26日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役３名選任の件、第４号議案 監査役１名選任の件、第５号議案 取締役（非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件、第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金の贈呈並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名（新任2名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第58回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案…第６号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 議案及び参考事項」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「由井真二氏「新任」、吉井満隆氏「再任」、西谷良彦氏「新任」、上門一裕氏「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「吉井満隆氏・西谷良彦氏「社外」、上門一裕氏「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由」「社外監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネットにより議決権を行使することができます」「当社議決権行使サイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年６月４日／2026年６月26日（金曜日）」）