# 取締役会・監査役会による意思決定と監督｜昭和システムエンジニアリング（4752）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「取締役会は、全取締役７名(社内取締役６名、社外取締役１名)で構成され、毎月１回の定時取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた重要事項を審議・決定するとともに、担当部門の業務報告を行い、各社内取締役の執行状況をチェックする体制が取られております。また、重要案件が生じたときは臨時取締役会を開催し、経営に関する意思決定と監督を行っております。監査役会は、全監査役３名(常勤監査役１名、社外監査役２名)で構成され、毎月１回の監査役会を開催しております。」 — 取締役会と監査役会の構成、毎月1回の開催、重要事項の審議・決定、執行状況のチェック、監督機能を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/4752/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「取締役会は、全取締役８名(社内取締役６名、社外取締役２名)で構成され、毎月１回の定時取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた重要事項を審議・決定するとともに、担当部門の業務報告を行い、各社内取締役の執行状況をチェックする体制が取られております。」 — 取締役会が7名構成から8名構成となり、社外取締役が2名となった。毎月1回の審議・決定・執行状況チェックの体制も記載している。 (https://komori.app/company/4752/filing/2017-fy)
- FY2020 再掲 「取締役会は、全取締役８名（社内取締役６名、社外取締役２名）で構成され、毎月１回の定時取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた重要事項を審議・決定するとともに、担当部門の業務報告を行い、各社内取締役の執行状況をチェックする体制が取られております。」 — 8名の取締役、うち社外取締役2名、毎月1回の取締役会による審議・決定・執行状況確認の体制を継続している。 (https://komori.app/company/4752/filing/2019-fy)
- FY2021 前進 「当事業年度において監査役会は18回開催しており、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選定、会計監査人の報酬等について検討をしております。」 — 監査役会の年間開催回数と、監査方針・計画、監査報告、会計監査人の選定・報酬を検討した実績を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/4752/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「当事業年度において監査役会は19回開催しており、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選定、会計監査人の報酬等について検討をしております。」 — 監査役会の年間開催回数が前回開示の18回から19回となり、監査方針・計画、監査報告、会計監査人の選定・報酬を検討した実績を開示している。 (https://komori.app/company/4752/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「取締役会は、全取締役９名（社内取締役７名、社外取締役２名）（（注）１）で構成され、毎月１回の定時取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた重要事項を審議・決定するとともに、担当部門の業務報告を行い、各社内取締役の執行状況をチェックする体制が取られております。」 — 取締役会は8名から9名構成となり、社内取締役7名・社外取締役2名となった。また、当事業年度の監査役会開催回数は19回であった。 (https://komori.app/company/4752/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「取締役会は、全取締役９名（社内取締役７名、社外取締役２名）（（注）１）で構成され、毎月１回の定時取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた重要事項を審議・決定するとともに、担当部門の業務報告を行い、各社内取締役の執行状況をチェックする体制が取られております。
当事業年度において監査役会は20回開催しており、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選定、会計監査人の報酬等について検討をしております。」 — 9名の取締役による月次の審議・監督体制を継続し、監査役会の年間開催回数は19回から20回へ増加した。 (https://komori.app/company/4752/filing/2023-fy)
- 2026-05-21 前進 「当社の持続的な成長と企業価値の向上を目指すことに対応し、経営体制の一層の強化及び充実を図るため代表取締役を 1 名増員するものであります。」 — 代表取締役を1名増員し、代表取締役副社長（証券ビジネス管掌）を置く方針を示した。2026年6月19日の定時株主総会および株主総会終了後の取締役会での決議を経て正式決定する予定であり、canonical thread自体は変更しない。 (https://komori.app/company/4752/disclosure/20260521543678)
- FY2026 前進 「取締役会は、全取締役10名（社内取締役８名、社外取締役２名）（（注）１）で構成され、毎月１回の定時取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた重要事項を審議・決定するとともに、担当部門の業務報告を行い、各社内取締役の執行状況をチェックする体制が取られております。」 — 取締役会は9名から10名となり、社内取締役8名・社外取締役2名の構成を開示している。監査役会も年間21回開催した。 (https://komori.app/company/4752/filing/2025-fy)