# 内部統制システムと経営危機管理規程によるリスク管理｜日本ラッド（4736）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、リスクの予防と早期発見を実現するリスク管理体制の構築において、透明性の高い経営体制の確立が重要と認識しております。取締役会及び監査役会においては、経営リスクに関する早期報告および活発な討議が行われるように努めるとともに、「経営危機管理規程」を定め、同規程に沿ったリスク管理体制を構築しております。」 — 早期報告・討議、経営危機管理規程、職務権限規程、稟議制度などを用いてリスク管理と業務適正を確保している。 (https://komori.app/company/4736/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役会において決議しております。」「取締役会及び監査役会においては、経営リスクに関する早期報告および活発な討議が行われるように努めるとともに、「経営危機管理規程」を定め、同規程に沿ったリスク管理体制を構築しております。」 — 内部統制システムの基本方針、職務権限・稟議制度、経営危機管理規程による業務適正・リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/4736/filing/2016-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役会において決議しております。」「取締役会及び監査役会においては、経営リスクに関する早期報告および活発な討議が行われるように努めるとともに、「経営危機管理規程」を定め、同規程に沿ったリスク管理体制を構築しております。」 — 内部統制システムの基本方針、経営危機管理規程、早期報告・討議によるリスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/4736/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役会において決議しております。」「取締役会及び監査役会においては、経営リスクに関する早期報告および活発な討議が行われるように努めるとともに、「経営危機管理規程」を定め、同規程に沿ったリスク管理体制を構築しております。」 — 内部統制システムの基本方針、経営危機管理規程、早期報告・討議によるリスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/4736/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役会において決議しております。また、内部統制につきましては、上記の他、職務権限規程、稟議制度の運用によって、手続きの適正性が確保され、部署間の相互牽制機能が働いております。」 — 内部統制システムの基本方針、職務権限・稟議制度、経営危機管理規程による業務適正・リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/4736/filing/2020-fy)
- FY2023 再掲 「当社は、リスクの予防と早期発見を実現するリスク管理体制の構築において、透明性の高い経営体制の確立が重要と認識しております。取締役会及び監査役会においては、経営リスクに関する早期報告および活発な討議が行われるように努めるとともに、「経営危機管理規程」を定め、同規程に沿ったリスク管理体制を構築しております。」 — 早期報告・討議、経営危機管理規程、内部統制によるリスク管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/4736/filing/2022-fy)
- 2026-06-02 再掲 「当社及び当社子会社の事業活動全般にわたり生じうるリスクについて、その対策、権限、責任、体制などを定めた経営危機管理規程に基づき、リスクの未然防止、解消、事故などの再発防止に努めます。」 — 経営危機管理規程、内部監査、内部統制室による組織横断的なリスク監視を含む従来のリスク管理体制を再掲している。 (https://komori.app/company/4736/disclosure/20260529556079)
- FY2026 前進 「当社は、子会社の経営状況及び重要事項について、子会社の取締役から四半期ごとに取締役会へ報告を受けることを義務付けることにより、業務の適正を確保する体制を整備しております。」 — 連結子会社の取得に伴い、子会社の経営状況・重要事項を四半期ごとに取締役会へ報告させるグループ管理体制を明示している。 (https://komori.app/company/4736/filing/2025-fy)